EU prorroga sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió la fecha de entrada en vigor de las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).
Las instituciones financieras afectadas tendrán 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, para implementar las órdenes, cada una de las cuales, según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), representa una preocupación principal por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
La orden en la que se anunció que se prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras con sede en México se emitió el 25 de junio de 2025, de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
Las tres instituciones financieras con sede en México están señaladas como fuentes de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, lo que incrementó los problemas de adicción en ese país.
“Durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones”, declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki.
“El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, agregó.
Esta prórroga refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN.
El Departamento del Tesoro seguirá coordinando estrechamente con el Gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier prórroga adicional a la fecha de implementación de las órdenes, concluyó.
